Bitcoin și spălarea banilor


Monedele virtuale și sistemele bitcoin și spălarea banilor au devenit un mijloc cheie pentru infractorii cibernetici prin care spală fondurile furate.

bitcoin și spălarea banilor

Lăsând la o parte utilizarea sa pentru răscumpărare, banii virtuali au contribuit și la spălarea altor surse furate de bani. Mike Maguire, cel care a intervievat hackeri și a analizat rapoartele poliției pentru studiu, spune că anonimitatea Bitcoin este atractivă pentru hackeri.

Între 80 și de miliarde de dolari de bani generați de criminalitatea cibernetică este spălată în fiecare an.

Asta arată studiul realizat de firma analistă americană Rand. O parte semnificativă din acești bani este transmisă prin diferite cripto-valute și sisteme de plăți digitaleîn încercarea de a-și ascunde originile.

bitcoin și spălarea banilor

Studiul a încercat să înțeleagă o gamă largă de metode pe care bandele de hackeri le utilizau ca să spele banii pe care îi extrăgeau de la persoane fizice și întreprinderi. Cel mai bun exemplu în acest sens — prin care să înțelegi atracția față de Bitcoin — este cazul rusului Alexander Vinnik.

Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime și de a converti numerar în mod ilicit, precum și existența mijloacelor de tranzacționare a veniturilor de origine ilicită peste granițe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE. Miliarde de dolari, spălați prin tranzacții cu Bitcoin Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care folosește analiza datelor pentru a urmări tranzacțiile prin intermediul criptomonedelor, organizațiile criminale au transferat în anul nu mai puțin de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creștere semnificativă față decând suma a fost de aproximativ 1 miliard de dolari. De asemenea, un grup specializat în analiza tranzacțiilor cu criptomonede a urmărit 45 de milioane de astfel de tranzacții efectuate prin intermediul a 20 de case de schimb aflate în top la nivel global, în perioada ianuarie septembrie

El este acuzat de spălarea a peste patru miliarde de dolari, în bătălii pentru diferite grupuri de criminalitate cibernetică, prin intermediul bursei BTC-E. El spune că nu este chiar o surpriză că hackerii adoptă rapid valute virtuale pentru spălarea banilor.

bitcoin și spălarea banilor

Atracția este evidentă, pentru că totul e digital, deci convertibil. Creșterea proprietăților care acceptă plăți virtuale în numerar pentru apartamente și chiar insule private ar putea ajuta infractorii să spele sume mari de bani. Multe forțe de poliție din întreaga lume au raportat că au confiscat bunuri de la infractori care au inclus biți sau conturi pe alte servicii de plată digitale și virtuale.

bitcoin și spălarea banilor

În Londra, Poliția Metropolitană a avertizat că dealerii de droguri folosesc mașini de tip cash care generează taxe bitice ca modalitate de a transforma instantaneu veniturile tranzacțiilor. Și pe web-ul întunecat, banii virtuali sunt destul de populari.

Carmen Radu mart. Acum, noua majoritate parlamentară vrea să adopte legea de aprobare a ordonanței de urgență, care prevede că entitățile implicate în tranzacții cu criptomonede sunt obligate să identifice tranzacții suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor, potrivit AvocatNet. Proiectul legislativ mai așteaptă acum raportul final de la Comisia de buget și Comisia juridică, urmând să intre la vot final în plenul Camerei Deputaților. Ulterior, trebuie promulgată de președintele Iohannis pentru a intra în vigoare.

Maguire citează cazul pieței de droguri care a încasat plăți în Bitcoin. Un singur astfel de caz de pe piață a acumulat mai mult de 28 de milioane de dolari în Bitcoin.

bitcoin și spălarea banilor

În orice caz, utilizarea din ce în ce mai mare a tuturor tipurilor de numerar digital agită forțele de poliție și nu numai.