Bitcoin spălarea de spălare, Scandal la Bitcoin. Cum a ajuns moneda să fie folosită pentru spălare de bani


Patronul CoinFlux a făcut tranzacții cu bitcoin din fraude, într-o schemă de spălare de bani autoritățile americane Sursa imagine Pixabay Patronul exchange-ului românesc bitcoin spălarea de spălare criptomonede Coinflux, Vlad Călin Nistor, a recunoscut în fața autorităților americane că a participat la o schemă de spălare de bani prin care a schimbat criptomonede bitcoin provenite din fraude pe internet în monedă fiat în valoare 1,8 milioane de dolari - a transmis recent Departamentul de Justiție al SUA.

Reamintim că în decembrieNistor a fost arestat bitcoin spălarea de spălare autoritățile române pentru participarea la fraude, iar activitatea platfromei sale de schimb de criptominede, CoinFlux, considerată cea mai mare din România, a fost blocată.

bitcoin spălarea de spălare bitcoin alternative miniere

Nistor a fost extrădat în SUA la cererea autorităților americane, iar în luna mai a pledat vinovat pentru participare la o schemă de fraude și splălare de bani. Pe scurt, gruparea dădea anunțuri false pe site-uri de profil, precum Craiglist sau eBay, în SUA, cum că scoteau la licitație mașini la prețuri convenabile.

Spălarea banilor 101 💰 Cum utilizează infractorii Bitcoin Bitcoin pentru a ascunde banii ilegali 🔫💎🗡

Românii susțineau că mașinile aparțineau unor militari care plecau în misiuni. Amatorii de chilipiruri, cetățeni americani, plăteau pe internet și nu mai primeau nicio mașină.

bitcoin spălarea de spălare regulile de tranzacționare de zi se aplică bitcoin

Pe urmă, membrii grupării infracționale făceau transferuri în criptomonede în România și schimbau în lei sau altă monedă fiat, prin CoinFlux. Bogdan-Stefan Popescu, în vârstă de 30 de ani, patronul unei spălătorii auto din București, a recunoscut că, începând cu anulprimea criptomonede obținute de complicii săi prin fraude pe internet.

bitcoin spălarea de spălare atlas bitcoin trading

Tot el este cel care coordona și postarea anunțurilor frauduloase, sub identități false, prin bitcoin necheltuit atrăgea victimele. Popescu primea bitcoini din SUA, de la alți membri ai grupării.

English Articol România anunță noi obligații pentru emitenții de criptomonede, un domeniu cu tranzacții suspecte de miliarde de dolari anual 17 septembrie Material de opinie de Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, și Silvia Iancuș, Forensic Senior Consultant, Deloitte România Uniunea Europeană extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor și a furnizorilor de portofele digitale, în încercarea de a asigura un cadru care să poată preveni spălarea banilor, după ce fenomenul a atins cote îngrijorătoare la nivel mondial. Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime și de a converti numerar în mod ilicit, precum și existența mijloacelor de tranzacționare a veniturilor de origine ilicită peste granițe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE.

Liviu-Sorin Nedelcu, 34 de ani, și Beniamin-Filip Ologeanu, 30 de ani, convingeau victimele să plătească pentru bunuri inexistente, în SUA, preluau plăți în dolari, pe internet de la acestea, iar apoi schimbau dolarii în bitcoin. Criptomonedele ajungeau mai departe la Bogdan-Stefan Popescu, la București.

bitcoin spălarea de spălare trade bot forex

El trimitea mai departe criptomonedele către Nistor de la CoinFlux. Vlad-Călin Nistor, 33 de ani, a peldat vinovat, recunoscând că a schimbat bitcoin pentru membrii din România ai grupării, cunoscând că monedele virtuale proveneau din infracțiuni.

bitcoin spălarea de spălare nxt btc tradingview

De exemplu, fondatorul și proprietarul platformei CoinFlux a recunoscut că a schimbat bitcoin în valoare de 1,8 milioane de dolari în monedă fiat pentru Bogdan Popescu - potrivit autorităților americane. La operațiunea de identificare și prindere a membrilor grupării au participat o serie întreagă de instituții de aplicare a legii din SUA, cu asistență din partea unor instituții din România.

Din partea SUA, 9 institițiile au fost implicate în investigații și în extrdarea a cel puțin 12 români: U. Înființat în anulla Cluj, exchange-ul de criptomnede CoinFlux a avut în anul bitcoin spălarea de spălare cifră de afaceri de 3,5 milioane de dolari și un profit de

bitcoin spălarea de spălare copiați crypto de tranzacționare